加大檢查力度 外匯局通報處罰多家企業(yè)外匯違規(guī)

      25日，國家外匯管理局發(fā)布《關于部分機構、個人違規(guī)辦理外匯業(yè)務處罰情況的通報》（以下簡稱《通報》）。

     《通報》顯示，國家外匯管理局借助大數(shù)據(jù)系統(tǒng)加強監(jiān)測排查，實現(xiàn)對全部跨境收支活動的跨區(qū)域、跨主體和跨業(yè)務的立體實時監(jiān)測，加大對異?？缇迟Y金流動的主要渠道和重點主體的檢查力度，在不影響守法市場主體正常經營的同時，及時發(fā)現(xiàn)并查處違法違規(guī)行為。

     《通報》公布了部分機構、個人外匯違規(guī)與處罰情況。從檢查情況看，部分企業(yè)和個人通過虛假單證、作廢單證、重復使用單證或構造虛假交易等欺騙手段，或通過分拆匯出等方式，實現(xiàn)外匯資金違規(guī)流出和購匯。